Следователи МВД по Республике Коми направили в суд уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, которые смогли привлечь около 136 миллионов рублей, пострадавшими признаны 176 пайщиков. Заместитель прокурора республики утвердил по данному делу обвинительное заключение.

Рекламные, бухгалетрские документы и деньги были изъяты при задержании создателей пирамиды. Фото пресс-службы МВД по Республике Коми

Как сообщили БНК в пресс-службе республиканского МВД, расследование уголовного дела завершено. Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой».

По версии следствия, трое обвиняемых, бывшие активные участники «МММ-2011», решили извлечь незаконный доход с использованием механизма финансовой пирамиды.

В июне 2012 года молодые люди для сбора средств с граждан создали потребительское общество «11 REGION». Не зарегистрированное в качестве юридического лица и не имеющее лицензии Центробанка РФ, общество имело свой штат менеджеров в городах Сосногорске, Ухте, Вуктыле, Усинске и Печоре Республики Коми. Сведения о своей деятельности, якобы связанной с инвестициями в различные выгодные проекты, организаторы доводили до населения при помощи рекламы в интернете, на различных собраниях и брифингах.

Потенциальным пайщикам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 800 рублей, а также внести любую сумму вклада под высокие проценты. Для выплаты дохода каждый участник должен был привлечь ещё одного либо разместить на сайте потребительского общества «Регионы», также созданного обвиняемыми, положительный отзыв о работе пирамиды. Среди наиболее активных пайщиков проводились розыгрыши призов, что также служило формированию благоприятного мнения о потребительском обществе «11 REGION».

К февралю 2013 года, когда незаконной деятельностью троих злоумышленников заинтересовался Национальный Банк Республики Коми и правоохранительные органы, в потребительском обществе насчитывалось около 600 участников, от которых поступило 136 млн. рублей. Около 24 миллионов рублей обвиняемые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Остальные средства были направлены на развитие финансовой пирамиды, выплаты первоначальным участникам и стимулирование новых. После пресечения правоохранительными органами незаконной деятельности предприимчивой троицы потерпевшими признаны 176 пайщиков.

Вину в содеянном один из обвиняемых признал в полном объеме, двое - частично. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд.