В Замоскворецком суде Москвы гособвинитель Борис Непорожный в обвинительной речи, которая произносилась в течение двух дней, рассказал о функциях членов предполагаемого организованного преступного сообщества.

Фото Романа Имполитова из архива БНК

Безусловным лидером ОПС прокурор считает Александра Зарубина. Рангом ниже в преступной иерархии находились, по его мнению, экс-замглавы Коми Алексей Чернов, бывший глава республики Вячеслав Гайзер и экс-сенатор от Коми Владимир Торлопов.

Предпринимателя Валерия Веселова гособвинитель отнес к руководителям структурного подразделения ОПС с дислокацией в Коми. Прокурор
просил квалифицировать его действия как участие в ОПС, отказавшись от квалифицирующего признака «с использованием служебного положения», который предлагали органы следствия.

Ключевые позиции, по мнению прокурора, в ОПС занимали бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов, экс-зампред правительства Коми Константин Ромаданов, каждый из которых курировал свои направления.

- Гайзер - макроэкономика, включая проекты и финансовые вопросы, Чернов – политические сферы, взаимодействие с правоохранительными органами, обеспечивал защиту от них. Ромаданов курировал бизнес-структуры, подконтрольные участникам преступной группы.

Кроме них, в данную группу входили [Игорь] Кудинов, являвшийся приближенным Гайзера и управлявший фондом поддержки инвестиционных проектов республики Коми. Фонд он использовал для реализации различных проектов в интересах членов группы.

Веселов, курировавший ряд коммерческих предприятий, взаимодействовавший с представителями различных преступных группировок.
[Евгений] Самойлов, имевший совместный бизнес в проекте с другими участниками преступной группы и представлявший ее интересы в российском парламенте, будучи сенатором от Коми.

[Антон] Фаерштейн, бывший экономистом в бизнесе Веселова и [Юрия] Бондаренко, - перечислил роли прокурор.

Как указал гособвинитель, Веселов разрабатывал совместно с Зарубиным, Торлоповым, Черновым, Гайзером общий способ хищения денежных средств компаний, учрежденных в Коми, координировал действия участников ОПС на месте совершения преступления, докладывал Зарубину о реализации преступных замыслов, определял предметы преступных посягательств. Он завербовал и вовлек в деятельность преступного сообщества Антона Фаерштейна.

На вторых ролях в предполагаемом ОПС были Игорь Кудинов, Сергей Смешной, Антон Фаерштейн, Валерий Маляров, Лев Либензон, Игорь Ковзель, Демьян Москвин, Константин Ромаданов, Павел Марущак, Наталья Моторина, Михаил Хрузин. Они, по словам прокурора, выполняли указания Зарубина, Торлопова, Гайзера, Чернова, Веселова по завладению имуществом республики Коми в особо крупных размерах.Докладывали руководителям, согласовывали с ними свои действия по совершению преступлений, участвовали в собраниях, совещаниях, на которых обсуждались
детали схем многомиллиардных махинаций.

По мнению гособвинителя, вторые роли в ОПС были распределены следующим образом.

Ковзель контролировал деятельность юридических лиц (ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат», ООО «Алиганс»), используемых в схемах хищения денежных средств. В 2010 году Ковзель по протекции Чернова возглавил Государственный совет Коми, где лоббировал интересы ОПС, обеспечивал принятие депутатами положительных решений по вопросу финансирования организаций и предприятий, подконтрольных преступному сообществу. Он отвечал за организацию и проведение выборов в муниципалитетах Коми и назначение на должности нужных лиц в интересах руководства группы. Также он подбирал и согласовывал с руководителями данных структурных подразделений преступного сообщества кандидатуры его новых участников. Чернов обсуждал с Марущаком, что в дальнейшем Ковзель сменит Гайзера на посту главы республики Коми, чтобы обеспечить преемственность власти в интересах ОПС.

По словам прокурора, Марущак обеспечивал безопасность преступного сообщества в информационной, политической и общественной сферах для совершения преступлений, осуществлял общую координацию деятельности общественных и политических организаций Коми, включая региональную общественную палату, формировал их кадровый состав, проводил негласно работу с представителями указанных организаций, а также средств массовой информации.

Гособвинитель Борис Непорожный указал, что Кудинов, будучи гендиректором Агрохолдинга и гендиректором Фонда инвестиционных проектов республики Коми, используя свое положение, единолично использовал в данной коммерческой организации контрольный пакет акций, который принадлежал Республике Коми. Прокурор отметил, что Кудинов контролировал деятельность фонда и «Агрохолдинга», используемых руководством ОПС для хищения республиканского имущества, дивидендов от прибыльных предприятий (СЛВЗ, Зеленецкая птицефабрика), в них входивших.

Смешной, будучи гендиректором ООО «Агрохолдинг», дочерней компании фонда поддержки инвестпроектов, контролировал деятельность этой организации. Именно через транзит «Агрохолдинга» Зеленецкая птицефабрика перешла под контроль офшорной компании «Гриттонбей», принадлежащей Зарубину.

Со слов прокурора, Смешной участвовал в изготовлении правительственных решений для легализации преступных доходов.

Экс-гендиректор ООО «Иннари» Михаил Хрузин, по мнению стороны обвинения, был задействован в схемах отмывания преступных доходов. По версии прокурора, после того как 100% акций «Зеленецкой» были похищены членами ОПС, значительная часть из 1,4 млрд руб. дивидендов, полученных от птицефабрики, причитающаяся Гайзеру, была направлена на строительство здания бизнес-центра на пересечении улиц Ленина и Куратова (сейчас — Дом дружбы народов Республики Коми). Здание, в котором предполагалось разместить, в том числе, гостиницу,
строилось на долевых началах. Одним их крупных дольщиков была фирма «Иннари», получавшая безвозвратные займы от офшорных компаний Зарубина.

Александр Третьяков был личным помощником и курьером Гайзера, отметил прокурор, и, выполняя его поручения, участвовал в легализации преступных доходов. В частности, он занимался вопросами финансирования строительства Гайзером гостиницы, которая должна была открыться в здании нынешнего Дома дружбы народов Республики Коми. Третьяков обеспечивал взаимодействие между Хрузиным и Кудиновым, в том или ином качестве участвовавших в строительстве указанного здания.

Моторина вела юридическое сопровождение различных сделок, связанных с хищением акций птицефабрики, а также подготовкой документов для приобретения семьей Чернова прав на гостиницу «Авалон» в Сыктывкаре и легализации преступных доходов. Прокурор указывает, что Моторина использовала ресурс возглавляемой ею юридической организации ОАО «УК Советник», являясь одним из руководителей организации ЗАО «Оценочный риелторский дом». Моторина обеспечивала производство необходимых преступному сообществу отчетов об оценке Зеленецкой птицефабрики и сыктывкарских молоко- и хлебозаводов.

Москвин совместно с Маляровым разрабатывали схемы и планы-графики для совершения цепочки сделок, в результате которых были похищены 100 % акций Зеленецкой птицефабрики, а также сделок, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем.
Москвин и Маляров по специальному поручению, на основании доверенности на право представления юридических лиц и совершения от их имени сделок, управляли счетами подконтрольных преступному сообществу иностранных офшорных компаний. Кроме того, Маляров был гендиректором ООО «Интерпроза», благодаря которому происходила легализация преступных доходов ОПС.

Лев Либензон выполнял функции личного помощника, секретаря и курьера Зарубина, участвовал в передаче денежных вознаграждений участникам преступного сообщества и лицам, привлеченным к совершению преступлений, вел учет поступления и расходования наличных денежных средств в кассе ОПС в Москве, их распределение между участниками. Был управляющим директором ОАО «Метлизинг», участвовал в схеме по получению
наличных денежных средств со счетов организаций, задействованных в хищении акций Зеленецкой птицефабрики. Приобретал по указанию Зарубина дорогостоящие ювелирные изделия, часы, иные предметы роскоши для участников ОПС.

Прокурор отметил, что особенностью деятельности ОПС Зарубина являлось привлечение большого числа офшорных компаний и финансовых институтов, наличие нескольких касс как в виде наличных денежных средств, размещенных в офисе подконтрольной Ромаданову организации ООО «Комплексное управление проектами» в Сыктывкаре, в московских офисах «Метлизинга», так и в виде безналичных денежных средств ряда юрлиц, аффилированных с членами сообщества и управляемых Ромадановым и Москвиным, где аккумулировались денежные средства, полученные членами ОПС в результате преступлений.