В субботний день 19 сентября 2015 года федеральные и республиканские СМИ сообщили о задержании 16 членов предполагаемого преступного сообщества, в число которых вошли первые лица республики Коми. БНК проследило хронологию событий и судьбу фигурантов громкого уголовного дела.

Фото Кирилла Затрутина, Романа Имполитова, Петра Акулина, Николая Антоновского, РИА Новости

Вячеслава Гайзера «взяли» в московском аэропорту Домодедово, откуда он собирался улететь на отдых за границу. Спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель был задержан в Санкт-Петербурге, большинство остальных подозреваемых — в Коми.

Начальника управления информации администрации главы Коми Павла Марущака задержали в Сочи. Калининградский деловой портал тогда со ссылкой на безымянного следователя рассказал об обстоятельствах поимки Марущака на нудистском пляже, «развившего скорость породистого скакуна в попытке скрыться от правосудия». Хотя в Сыктывкаре многим было известно, что Марущак из-за травмы ноги передвигается с трудом.

Зампреда правительства Коми Константина Ромаданова задержали во время рыбалки в местечке Чудопи. В суд он был доставлен в камуфляжном рыбацком костюме.

Уже на следующий день Басманный суд столицы избрал меру пресечения всем 16 фигурантам дела. 15 человек, в том числе Гайзера, его заместителя Алексея Чернова и зампреда правительства Константина Ромаданова суд отправил в следственный изолятор.

Под стражей оказались Игорь Ковзель, бывший сенатор Евгений Самойлов, экс-начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак и бывший генеральный директор СЛДК Валерий Веселов.

Были арестованы так называемые «финансисты-технологи»: Антон Фаерштейн - гендиректор ООО «Метлизинг», Валерий Моляров - руководитель ООО «Интрепроза», используемого, как считает следствие, для отмывания преступных доходов ОПС; Демьян Москвин - управляющий офшорными активами Зарубина, а возможно, и всего организованного преступного сообщества (ОПС); Лев Либензон — держатель личных денежных средств Зарубина и, видимо, всего ОПС; Игорь Кудинов, возглавлявший Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми; Александр Гольдман, руководивший одной из компаний, управляемых фондом; руководитель ООО «Управляющая компания «Советник» Наталья Моторина, причастная, по мнению следствия, к оценке и сомнительным сделкам с имуществом компаний с госучастием; Михаил Хрузин - руководитель ООО «Инари», которое, как считает следствие, было подконтрольно Гайзеру и использовалось для отмывания преступных доходов.

Из задержанных только предприниматель Юрий Бондаренко, который до 2009 года был компаньоном Александра Зарубина, был помещен под домашний арест.

Главный фигурант - бизнесмен Александр Зарубин за несколько дней до арестов предусмотрительно вылетел за границу. Его объявили в международный розыск. По некоторым данным, Зарубин может находиться в Англии. Об этом на суде в последующем рассказал его личный водитель и телохранитель.

Первоначально сообщалось, что Гайзеру и его сообщникам вменяется участие в организованном преступном сообществе и хищении мошенническим путем государственного имущества, принадлежащего республике Коми. По версии следствия, в республике на протяжении нескольких лет бюджетные средства инвестировались в перспективные предприятия агропрома, которые затем продавались аффилированным с чиновниками фирмам.

Газета «Коммерсантъ» 20 сентября 2015 года сообщала со ссылкой на СКР, что в ходе обысков оперативники нашли документы по переговорам о покупке самолетов Bombardier и Hawker, что сыщики изъяли более 60 кг ювелирных изделий и 150 часов стоимостью от $30 тыс. до $1 млн, причем часы стоимостью $1 млн якобы принадлежали Вячеславу Гайзеру.

В июле 2018 года в судебном заседании оглашались данные об имущественном положении Гайзера и протоколы обыска в его рабочем кабинете и в квартире, где он проживал. Ничего впечатляющего не прозвучало: были перечислены квартира в Сыктывкаре, дача в местечке Лемью, охотничье ружье, незначительные денежные средства на счету в банке. Гайзер и его адвокат в суде обратили внимание на то, что в протоколах обыска ничего не говорилось о самолетах, 60 килограммах ювелирных изделий. В суде было оглашено экспертное заключение о стоимости часов, найденных у Гайзера. Их цена составила 2,7 млн руб.

Несмотря на то, что главную роль в предполагаемом ОПС следствие отвело Александру Зарубину, уголовное дело в СМИ стали называть «делом Гайзера».

На момент задержания фигурантам вменялось создание преступного сообщества и участие в нем и мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Предполагаемые преступные эпизоды связаны с Фондом поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, с 2010 года возглавляемом Игорем Кудиновым. Фонд, учредителем которого в 2007 году стало региональное агентство по управлению имуществом, управлял компаниями и предприятиями, принадлежащими республике. Через него в эти структуры инвестировались средства на развитие, в том числе и на техническое перевооружение. Через некоторое время фонд совместно с кипрской Nevest Imvestement Ltd. учредил управляющую компанию «Агрохолдинг», которой был передан ряд предприятий, в частности Зеленецкая птицефабрика. Вскоре УК совместно с другой офшорной фирмой Greettonbay Trading Ltd создала дочернюю фирму «Метлизинг» во главе с Антоном Фаерштейном. В «Метлизинг» со стороны республики Коми в лице «Агрохолдинга» были переданы акции Зеленецкой птицефабрики, которые были оценены в 1,2 млрд руб. Со стороны кипрской компании «Агрохолдингу» были переданы акции сыктывкарских молокозавода и хлебокомбината, которые были оценены в 820 млн руб. После этого «Агрохолдинг» вышел из состава учредителей ООО «Метлизинг», и единственным владельцем осталась компания Nevest Imvestement Ltd.

Таким образом, фактически высокорентабельную Зеленецкую птицефабрику, находившуюся в собственности республики Коми, обменяли на менее доходные сыктывкарские молокозавод и хлебокомбинат, которые были в частной собственности. Неравнозначный обмен стал возможен, по мнению следствия, благодаря манипуляциям с оценкой имущества и сделкам с республиканским имуществом, лишенным экономического смысла.

В ходе следственных действий были выявлены и другие преступные эпизоды.

Сначала следователи заподозрили Гайзера, Чернова, Ковзеля и Моторину в причастности к мошенничеству с гостиницей «Авалон» (юридическое название ООО «Автоцентр»). Затем эти действия были квалифицированы как получение взятки путем вымогательства. Жертвой вымогательства выступил экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов.

К весне 2016 года контуры уголовного дела стали меняться. С Константином Ромадановым и Демьяном Москвиным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Изменился статус Евгения Самойлова — из обвиняемого он стал свидетелем. Следствие сняло все подозрения с Александра Гольдмана.

Во многом благодаря показаниям Ромаданова в Сыктывкаре был арестован по обвинению в получении взятки руководитель республиканской службы по тарифам Илья Перваков. Аналогичное обвинение было предъявлено и референту этой службы Олегу Рябинину. Как получатель взятки был изобличен председатель контрольно-счетной палаты Коми Михаил Евдокимов. Замруководителя администрации главы Коми Александр Сердитов был привлечен к уголовной ответственности за растрату, совершенную на посту гендиректора Сыктывкарского ликеро-водочного завода. По его указанию завод, по сути, спонсировал строительство базы отдыха «Шишкин лес» в Корткеросском районе. Перваков, Рябинин и Евдокимов были осуждены. Перваков сейчас находится в местах лишения свободы.

К лету 2016 года появилось уголовное дело в отношении Елены Шабаршиной, которая долгое время возглавляла республиканский избирком. Ей инкриминируется получение взятки от замглавы Коми Алексея Чернова. В настоящее время уголовное дело Шабаршиной разбирается в суде.

9 августа 2016 года в СИЗО «Матросская тишина» покончил с собой финансист-технолог Антон Фаерштейн. За несколько дней до трагедии Фаерштейна допрашивали, он жаловался на головную боль и бессонницу. В ходе допроса обвиняемый иногда заговаривался, произносил бессмысленные фразы. В материалах дела имеется ходатайство адвоката Фаерштейна с просьбой назначить подзащитному психиатрическую экспертизу.

30 августа 2016 года было прекращено уголовное преследование Юрия Бондаренко как лица, которое добровольно вышло из ОПС и активно способствовало раскрытию общих преступлений. В декабре прошлого года Юрий Бондаренко был приговорен к заключению сроком на два с половиной года за хранение оружия и боеприпасов в составе группы.

В сентябре 2016 года благодаря показаниям фигурантов «дела Гайзера» возникло уголовное дело в отношении топ-менеджеров подконтрольных Виктору Вексельбергу компаний «Ренова» и «Т Плюс» Бориса Вайнзихера, Евгения Ольховика и Михаила Слободина. Их обвинили в даче взятки прежнему руководству Коми за утверждение выгодных энергетикам тарифов.

Осенью к фигурантам «дела Гайзера» присоединился экс-сенатор от Коми Владимир Торлопов, который по истечении сенаторских полномочий был помещен под домашний арест в связи с обвинением в участии в ОПС и особо крупном мошенничестве, связанном с Зеленецкой птицефабрикой.

Также фигурантами уголовного дела стали генеральный директор управляющей компании ООО «Комплексное управление проектами» Алексей Соколов, который много лет был доверенным лицом Ромаданова и управлял его активами, а также бывший гендиректор ООО «Агрохолдинг» Сергей Смешной. Обвиняемым по делу стал проходить и некий Александр Третьяков, которого следствие считает доверенным лицом Гайзера.

К 2017 году «дело Гайзера» дополнилось новыми эпизодами. Александр Сердитов рассказал следствию, какой ценой ему досталась должность директора СЛВЗ. Тем самым вскрылось получение взятки на сумму 52 млн руб. Гайзером и Ромадановым от Сердитова. Обвиняемые в мошенничестве совладельцы строительной компании «Деловой Альянс» Александр Ольшевский и Сергей Ситников сообщили следствию, что передали 2 млн руб. в качестве взятки руководителю управления информации администрации главы Коми Павлу Марущаку за помощь в получении возможности вести строительство на территории ботанического сада в Сыктывкаре.

Также появился эпизод с приобретением Сыктывкарского промышленного комбината по завышенной цене Фондом поддержки инвестиционных проектов Коми.

К моменту направления уголовного дела в суд некоторым фигурантам добавилось обвинение в легализации доходов, полученных в результате махинаций с Зеленецкой птицефабрикой и Сыктывкарским промышленным комбинатом, а также взяток от Самойлова и Сердитова.

Из обвинительного заключения следует, что следствие выделяет основных фигурантов: Александра Зарубина, Владимира Торлопова, Алексея Чернова, Вячеслава Гайзера, Валерия Веселова - тех, кто имел долю от доходов предполагаемого преступного сообщества, так называемого ЗАО «РК» («Республика Коми»). Все доходы от различных предприятий, подконтрольных ОПС, стекались через офшорные компании к Александру Зарубину, который затем делился с «младшими» компаньонами — Торлоповым, Черновым, Гайзером и Веселовым.

Отчетность по распределению долей общего бизнеса по указанию Зарубина вел его управляющий Демьян Москвин.

В конце 90-х годов у Александра Зарубина, Юрия Бондаренко и Валерия Веселова был общий бизнес, который был оформлен в виде холдинга ЗАО «Финансово-промышленный альянс». В холдинг входило более 100 предприятий различных сфер деятельности. В 2001 году Зарубин «инвестировал» в политический проект по продвижению на пост главы Коми Владимира Торлопова. С момента, как Торлопов возглавил республику, на ключевые должности в правительстве Коми стали назначаться близкие знакомые Зарубина, а также сотрудники «Коми социального банка», в котором одно время Зарубин был председателем правления. Так к холдингу добавились политические проекты, позволяющие решать бизнес-задачи.

О том, как у Зарубина возник план по приобретению Зеленецкой птицефабрики, в суде подробно изложил Демьян Москвин.

Допрошенный в суде Евгений Самойлов рассказал, как платил откаты прежнему руководству республики за возможность вести бизнес в Коми.

Константин Ромаданов, выступая в качестве свидетеля по «делу Гайзера», признался, что был казначеем неформальной казны общей команды, которая сейчас называется ОПС. Неформальная казна пополнялась за счет откатов от строительных и дорожных компаний за получение государственных контрактов. Ромаданов указывал, что с 2007 по 2014 год КЭС-Холдинг через свои офшорные компании перечислял в неформальный бюджет от 100 млн до 300 млн рублей в год.

Также неформальный бюджет пополнялся за счет денег с СЛВЗ, которые регулярно передавал Сердитов. В 2011 году Сердитов перешел на работу в администрацию главы Коми, однако продолжал пополнять неформальную казну на 500-700 тыс. руб. ежемесячно.

Расходные обязательства неформальной казны состояли из затрат на выборные кампании, взятки руководителям силовых ведомств, а также неформальные доплаты республиканским чиновникам.

Алексей Соколов был допрошен по его ходатайству первым из подсудимых. Он рассказал, что одновременно вел финансовые дела Ромаданова, учет доходов и расходов неформальной казны, без труда разделяя два эти бюджета. Говоря о расходах неформальной казны, Соколов рассказал, что ежемесячно готовил около 15 пронумерованных конвертов с денежными суммами от 50 тыс. до 1,5 млн руб. и передавал их Ромаданову.

Однажды Ромаданов показал ему список с указанием инициалов различных лиц и сумм денежных средств, которые им предназначались. Среди получателей денег, которые передавались ежемесячно, Соколовым угадывались Владимир Торлопов (1,5 млн руб.), Чернов и Гайзер — по 1 млн руб., бывший зампред правительства Коми Владимир Тукмаков (100 тыс. руб.), Михаил Евдокимов (100 тыс. руб.), Елена Шабаршина (60 тыс. руб).

7 мая этого года Соколов в Новороссийске попал в ДТП, его насмерть сбила машина, когда он двигался на скутере.

В мае Замоскворецкий суд Москвы приговорил Демьяна Москвина к семи годам колонии строгого режима. Москвин приговор обжаловал. Через несколько дней после вынесения приговора в интернете появилась аудизапись неформальной беседы Москвина со следователями, в которой его инструктируют, как правильно отвечать на суде по «делу Гайзера». В СМИ и в квалифколлегию судей Москвы поступило письмо Москвина, где он сообщил, что давал показания под угрозами со стороны следователей. Мосгорсуд приговор Москвину отменил, направив дело на новое рассмотрение.

31 мая приговор выслушал и второй «досудебник» - Константин Ромаданов, который получил семь лет колонии. Попытка Ромаданова обжаловать приговор успехом не увенчалась. Приговор вступил в силу.