В Ухте задержаны участники преступной группы, промышлявшей мошенничеством с использованием поддельных банковских карт. Как сообщила пресс-служба МВД по Коми, 14 февраля этого года в МВД из службы экономической безопасности ОАО КРБ «Ухтабанк» поступила информация от ОАО Банка «Петрокоммерц» (Москва) о том, что через терминалы банка, расположенные в Ухте, проведены операции с банковскими картами с признаками мошенничества.

В ходе проверки установлено, что в ряде торговых точек Ухты, включая АЗС Северного филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», на терминалах для безналичного расчета ОАО КРБ «Ухтабанк» по поддельным пластиковым картам было проведено более 23 денежных переводов на сумму не менее 274 000 рублей. В частности, на одной из АЗС по поддельной банковской карте было приобретено 900 литров бензина на сумму 22 140 рублей, а на другой – 3 658 литров дизельного топлива на сумму 100 960 рублей. При этом эмитентом пластиковых карт, по которым совершались покупки автозапчастей и ГСМ были банки США, Испании, Франции, Швейцарии.

Сотрудники милиции совместно с представителями управления корпоративной безопасности по Северному региону ОАО КРБ «Ухтабанк» опросили операторов АЗС и выяснили, что в середине февраля несколько покупателей предъявили для оплаты не именные пластиковые карты. Несмотря на это операторы не запросили у клиентов документы, удостоверяющие личность или подтверждающие образец его подписи, что явилось нарушением договора «О приеме банковских карт в оплату товаров (работ, услуг) на автозаправочных станциях».

23 февраля по фактам использования поддельных банковских карт следственная часть СУ при МВД по Коми возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции в Ухте совместно с работниками управления корпоративной безопасности по Северному региону ОАО КРБ «Ухтабанк» установили лиц, причастных к преступлению.

Выяснилось, что злоумышленники проводили безналичные расчеты не только через терминалы ОАО КРБ «Ухтабанк». По поддельным пластиковым картам они приобретали бытовую технику, игрушки, одежду и многое другое.

По данным следствия, организовали криминальный бизнес двое молодых людей. Кстати один из них в 2008 году был на заработках в Испании. Потом перебрался во Францию, где в 2009 году был осужден за мошенничество. Оказалось, что за рубежом он промышлял «скиммингом» – подделывал банковские карты.

В конце 2010 года, освободившись из мест заключения, он вернулся в Россию. С собой он привез не только воспоминания о Франции, но и специальное оборудование для изготовления поддельных пластиковых карт с магнитной полосой и базу данных на зарубежных пользователей банковских карт.

Приехав в Ухту, молодой человек познакомился с одним гражданином. Молодые люди быстро сообразили, как «заработать миллион», используя знания и оборудование, привезенное из-за границы. Нашли еще одного желающего быстро разбогатеть. Все участники группы между собой общались, как правило, через интернет. Обналичивали поддельные карты исключительно через терминалы безналичного расчета (кассовый аппарат), так как боялись предоставлять их в банкоматы, поскольку у них повышенная степень защиты. Если банкомат обнаружит признаки подделки, карта может быть автоматически изъята.

По поддельным пластиковым картам злоумышленники покупали не только бензин, машинные масла, запчасти на автомобили, но и бытовую технику, ноутбуки, одежду. Всего было приобретено товаров на сумму более 500 тысяч рублей.

Установлено, что бензин и машинные масла злоумышленники сбывали. Например, директор одной компании приобрел у злоумышленников 14 двухсотлитровых бочек дизельного топлива «ЛУКОЙЛ» и десять 16-килограммовых банок гидравлического масла «ВМГЗ-ЛУКОЙЛ».

В результате совместных действий силовиков, сотрудников банка и управления корпоративной безопасности по Северному региону ОАО КРБ «Ухтабанк» деятельность преступной группы была пресечена. Один из организаторов криминального бизнеса задержан. В момент задержания он общался с кем-то по «скайпу» на испанском языке. В ходе обыска на его квартире было обнаружено и изъято 3 ноутбука и новые заготовки поддельных пластиковых карт с магнитной полосой. В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Еще один участник группы находится на подписке о невыезде, «идейный вдохновитель» преступной группы объявлен в международный розыск.