Суд на полгода продлил домашний арест организаторам сети «Оплати по пути»
Сыктывкарский городской суд в ходе предварительного заседания продлил на полгода ранее избранную меру пресечения 13 предполагаемым организаторам и участникам преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и отмывании преступных доходов через компании, выполнявшие функции платежных агентов, и сети платежей «Оплати по пути».
По версии правоохранителей, участники сообщества без лицензии вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для этого они использовали расчетные счета более 30 фирм и четырех индивидуальных предпринимателей.
Следствие считает, что обвиняемые похищали денежные средства населения, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Принятые от граждан деньги не перечислялись ресурсоснабжающим компаниям, а присваивались. По уголовному делу потерпевшими признано 450 граждан и организаций. Деятельность преступного сообщества распространялась не только на территории Коми, но и Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 млн рублей.
На скамье подсудимых оказались13 обвиняемых, еще трое участников сообщества находятся в международном розыске.
Один из подсудимых - Василий Попов ранее был депутатом Госсовета Коми.
Отметим, что после ареста в августе 2015 года, большинство фигурантов около двух лет содержали в СИЗО. Летом этого года восемь из них были переведены на домашний арест, а пятеро находятся под подпиской о невыезде.
Рассмотрение уголовного дела по существу в суде начнется 27 декабря.
ERID:
ИНН:
ERID:
ИНН:
ERID:
ИНН:
ERID:
ИНН:
Комментарии (23)
И не может таким лошарам никакого доверия.