По версии следствия, в период с 2010 по 2013 г. гендиректор ООО «Регион 11» совместно с главным бухгалтером предприятия разработали схему хищения денежных средств ОАО «Банк СГБ». Главбух подыскивала неплатежеспособных жителей Воркуты, изготавливала на заемщиков и поручителей поддельные справки о доходах. На основании сформированных пакетов документов местные жители получали в банке кредиты и передавали их злоумышленникам взамен за небольшое вознаграждение.

Как сообщает прокуратура Коми, всех заемщиков убеждали в том, что кредитные обязательства будут исполнены за них в полном объеме. Всего таким образом сообщники сумели получить 214 займов на сумму 161 млн рублей, из которых около 40 млн рублей направили на погашение части обязательств для создания видимости платежеспособности клиентов. Остальными денежными средствами они распорядились по собственному усмотрению, при этом около 84 млн рублей легализовано путем перечисления на расчетные счета ООО «Регион 11» и ООО «Сырдон».

Утверждено обвинительное заключение. Генеральный директор воркутинского ООО «Регион 11» и главбух обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) и п. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Кроме того, главбуху предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иных официальных документов с целью облегчения совершения другого преступления), а гендиректору – в организации данного преступления (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты дела признали в полном объеме. Кредитное учреждение предъявило им иски о возмещении вреда, причиненного преступлениями. В рамках уголовного дела наложен арест на имущества и счета обвиняемых.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Воркутинский городской суд. Расследование по делу осуществлено СУ МВД по Республике Коми.

За совершение указанных преступлений виновным лицам может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.